Авторизация
Казахстан
Расследования Царьграда – плод совместной работы группы аналитиков и экспертов. Мы вскрываем механизм работы олигархических корпораций, анатомию подготовки цветных революций, структуру преступных этнических группировок. Мы обнажаем неприглядные факты и показываем опасные тенденции, не даём покоя прокуратуре и следственным органам, губернаторам и "авторитетам". Мы защищаем Россию не просто словом, а свидетельствами и документами.
«Люди, события, факты» - вы делаете те новости, которые происходят вокруг нас. А мы о них говорим. Это рубрика о самых актуальных событиях. Интересные сюжеты и горячие репортажи, нескучные интервью и яркие мнения.
События внутренней, внешней и международной политики, политические интриги и тайны, невидимые рычаги принятия публичных решений, закулисье переговоров, аналитика по произошедшим событиям и прогнозы на ближайшее будущее и перспективные тенденции, публичные лица мировой политики и их "серые кардиналы", заговоры против России и разоблачения отечественной "пятой колонны" – всё это и многое вы найдёте в материалах отдела политики Царьграда.
Идеологический отдел Царьграда – это фабрика русских смыслов. Мы не раскрываем подковёрные интриги, не "изобретаем велосипеды" и не "открываем Америку". Мы возвращаем утраченные смыслы очевидным вещам. Россия – великая православная держава с тысячелетней историей. Русская Церковь – основа нашей государственности и культуры. Москва – Третий Рим. Русский – тот, кто искренне любит Россию, её историю и культуру. Семья – союз мужчины и женщины. И их дети. Желательно, много детей. Народосбережение – ключевая задача государства. Задача, которую невозможно решить без внятной идеологии.
Экономический отдел телеканала «Царьград» является единственным среди всех крупных СМИ, который отвергает либерально-монетаристские принципы. Мы являемся противниками встраивания России в глобалисткую систему мироустройства, выступаем за экономический суверенитет и независимость нашего государства.
Казфинмониторинг выявил Raks Exchange: отмыли $224 млн, заморожено 5,2 млрд тг
Фото: Царьград
Происшествия

Казфинмониторинг выявил Raks Exchange: отмыли $224 млн, заморожено 5,2 млрд тг

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило крупный криптообменник, использовавшийся для легализации доходов от мошенничества и торговли наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив результаты блокчейн‑мониторинга и масштабы выявленной схемы.

«В ходе блокчейн‑мониторинга криптотранзакций выявлен сервис‑обменник Raks Exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет‑мошенничества и наркоторговли. Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет‑маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, за последние три года через указанный сервис отмывались доходы более чем 200 магазинов по продаже наркотиков в странах СНГ, в том числе в Казахстане, России, Молдавии и Украине. Общий оборот криптообменника, по оценкам ведомства, превысил $224 млн.

«В ходе расследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT, эквивалентную 5,2 млрд тенге», — пояснили в пресс‑службе.

Ведомство сообщает о прекращении деятельности криптообменника. Его аккаунты в социальных сетях удалены, клиентская поддержка приостановлена. Продолжается работа по установлению и изобличению организаторов криптосервиса, включая меры по блокировке связанных криптовалютных адресов и изъятию цифровых активов.

Дзен Телеграм
Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Крестный ход Приехали и хлопнули дверью: Депутаты оставляют русских без работы В Белгороде блэкаут. ВСУ копят силы на Курском направлении. Будет прорыв? Сводка СВО на 29 сентября Враг разбил завод в Брянске. Трамп сказал: "Наступайте" Мобилизация резервистов. ВСУ пошли в контрнаступление. Покровская "воронка" превращается в "котёл": Сводка СВО на 30 сентября

У вас есть возможность бесплатно отключить рекламу

Отключить рекламу

Ознакомиться с условиями отключения рекламы можно здесь