В Алматы суд вынес приговор членам ОПГ, которые вывели за рубеж 6,6 млн долларов
Пятеро участников преступного сообщества получили от пяти до семи лет тюрьмы.
Суд Алматы вынес приговор пятерым членам организованной преступной группы, которая выводила огромные суммы за границу, из бегая уплаты налогов.
По информации Департамента АФМ по городу Алматы, с 2018 по 2020 годы преступники выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им компании, а их насчитывалось 25, на сумму порядка 135 млрд тенге. За это время ущерб госбюджету составил 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.
Следователи установили, что злоумышленники денежные средства контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводили за пределы Казахстана, с помощью мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств составила 6,6 млн долларов США.
Все участники ОПГ получили от пяти до семи лет колонии. 65 000 долларов США и 20 млн тенге были конфискованы и направлены в бюджет государства.