Финансовая пирамида в Казахстане: 380 пострадавших
В Казахстане выявлена масштабная финансовая пирамида, пострадали 380 человек
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан завершило расследование деятельности крупной финансовой пирамиды. По данным ведомства, жертвами мошеннической схемы стали 380 граждан.
Столичный департамент агентства провёл расследование по факту руководства структурным подразделением этой пирамиды. Организатор, представляясь агентом чилийской компании, убеждал потенциальных вкладчиков инвестировать средства в высокодоходные проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.
Для привлечения средств мошенник использовал исключительно криптовалюту USDT. После перевода денег клиентам открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов, что создавало видимость успешных инвестиций.
Для придания деятельности видимости легальности подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги и активно рекламировал себя через социальные сети. Кроме того, было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) на третье лицо, однако реальная хозяйственная деятельность этой фирмой не осуществлялась.
В Агентстве привели пример одного из пострадавших, который под влиянием убеждений организатора оформил кредит на 3 миллиона тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
В результате противоправных действий общий ущерб был нанесён 380 гражданам. По решению суда на банковские счета организатора финансовой пирамиды наложен арест в рамках уголовного производства.
4 февраля, 16:07