В Алматы раскрыли мошенничество на 490 млн тенге в госзакупках

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование масштабной мошеннической схемы в сфере государственных закупок.

Руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом оказания консалтинговых услуг организовал производство фиктивного строительного опыта для коммерческих организаций. Преступный доход от данной деятельности превысил 490 млн тенге.

Схема функционировала через систему «Электронный депозитарий», куда вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Компании-клиенты получали необоснованные преимущества при участии в государственных тендерах. Услуги открыто рекламировались в социальных сетях и на интернет-площадках. Для подтверждения фиктивного опыта через посредников передавались незаконные вознаграждения чиновникам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента. Преступные доходы легализовывались через подконтрольные юридические лица.

В состав группы входили 11 человек. Следствием установлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения и участвовавших в государственных закупках. Материалы по ним направлены в уполномоченные органы. Трое подозреваемых взяты под стражу, в отношении восьмерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело передано в суд.