В Актобе поймали банду из 8 человек, отмывавших деньги наркомагазинов
В Актобе задержали организатора и семерых участников преступной группы, которые через онлайн-обменник в соцсетях ежедневно проводили от 50 до 70 платежей за наркотики, используя 22 карты дропперов и переводя деньги в криптовалюту.
Правоохранители выявили в Актобе преступную группу, обеспечивавшую финансовые расчёты для наркоторговцев. Организатором незаконного бизнеса выступил местный житель, который наладил работу через созданный в социальных сетях обменный пункт.
К противоправной деятельности он привлёк семерых сообщников. Работа велась без перерывов: обязанности между участниками были распределены, платежи обрабатывались посменно — и в дневное, и в ночное время.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, схема действовала следующим образом: операторы интернет-магазина перенаправляли покупателей в обменник для внесения оплаты за заказы. «После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты закладок с наркотиками. Ежедневно через обменник проводили от 50 до 70 платежных операций. Для приема денег использовали 22 банковские карты, оформленных на дропперов», — уточнили в ведомстве.
Полученные от покупателей средства переводились в криптовалюту и далее поступали на кошельки кураторов наркобизнеса.
В настоящее время организатор схемы заключён под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.