Международные наркоторговцы используют Казахстан для отмывания денег
Миллиарды долларов от наркоторговли ежегодно проходят через финучреждения Казахстана.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) бьет в набат. Её глава Дмитрий Малахов отмечает прирост распространения наркотиков и прибыли от них, которая проходит через финансовые структуры Казахстана, угрожая нацбезопасности.
"Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности", — отмечает эксперт, передаёт сайт tengrinews.kz, отмечая, что количество тёмных операций в экономике РК выросло на 18% по отношению к прошлому году.
По данным агентства, в настоящий момент за год выявлено подобных операций на 22 млрд тенге. Так, в правоохранительные органы направлены 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц (от 7 до 10 лет).